[sonnick84]

В наше время криптовалюту используют весьма активно частные фрилансеры, компании, бизнесмены и естественно многочисленные мошенники. Для того, чтобы бороться с ними, фактически любая биржа производит AML проверку кошелька. Если вы считаете, будто если купили USDT или получили через криптовалюту оплату, то опасаться бессмысленно, то тогда разумеется глубоко ошибаетесь. Порой участники, которые работают законно оказываются заблокированными при попытке обменять деньги.

Заморозка токенов
Необходимо осознавать, что любая биржа, где начнете покупать, продавать или обменивать криптовалюту, будет выполнять проверку актива. В случае если к примеру USDT направлены были с черного криптовалютного кошелька, то перевод заблокируют и потребуется потратить много времени, чтобы удалось получилось откуда именно вы получили подобные деньги, а кроме того за какие товары, отправляя поддержке биржи скриншоты. Кроме этого частенько мошенники используют специализированные миксер сервисы, маскирующих переводы. Поэтому если работаете регулярно с криптовалютой, должны быть всегда готовыми к заморозке средств.

Решение
Чтобы избежать проблем, надо включить возможность – проверить aml, а так же делать скриншоты всех произведенных операций. В случае если у технической поддержки появятся какие-либо вопросы, можете отправить эти скрины, описав кто, а так же почему вам отправил токены. А сервисы по проверки, дают возможность заранее понять, возникнут ли какие-то проблемы с вашими токенами.

Сервисы проверки
Имеются разные сервисы, где можно оценить свои токены на теневые транзакции. Какой сервис применить, будете уже решать сами. У нас в специальном обзоре, который опубликован по веб-ссылке выше, все узнаете о лучших сервисах проверки AML. Мы подробно описали: особенности, преимущества, ценовую политику, недостатки и функциональные возможности каждого сервиса. Советуем, в том случае, если еще пока не применяли площадки для проверки AML, оценить каждый. Со временем вы сможете найти идеальный себе вариант.

Ежемесячные проверки
В том случае, если храните на собственных кошельках крупную сумму, то необходимо регулярно проверять крипто токены запрашивая проверку AML. Это поможет заранее узнать о вероятных проблемах и сразу обменять, либо вывести такой актив.

Проверка AML – прекрасный способ как можно обезопасить токены!

[Автор]

Сообщения